上工申贝(集团)股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年4月25日召开，会议应到董事10名，实到董事10名，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长张敏先生主持。会议审议并全票通过了如下议案：
一、审议通过公司2004年度总经理工作报告
二、审议通过关于对2003年度会计报表差错追溯调整的议案
三、审议通过关于国债投资处理情况的议案
四、审议通过公司2004年度财务工作报告
五、审议通过公司2004年度利润分配预案
六、审议通过支付会计师事所2004年度审计报酬的议案
七、审议通过公司2004年度报告和年报摘要
八、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
九、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
十、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
十一、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》
十二、同意召开2004年度股东大会（有关股东大会召开的时间、地点、审议的议案略）
同日，上工申贝(集团)股份有限公司第四届监事会第十五次会议召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席何忠源先生主持。会议审议并通过了10个议案。